Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных
К@d_codeмедиа / агрегатор
1 месРосфинмониторинг предложил приостанавливать банковские операции при частичном совпадении данных клиента с реестром замороженных лиц.
Это изменение может привести к росту числа ошибочных блокировок банковских счетов у обычных граждан.
- Банки получат право приостанавливать операции при неполном совпадении данных с «черными списками».
- Риск блокировки добросовестных клиентов из-за совпадения ФИО или других данных с лицами, находящимися под санкциями, возрастает.
- Потребуется более сложная процедура подтверждения личности для разблокировки средств.
🤔 Новое правило!
Росфинмониторинг предложил ввести новое правило для блокировки банковских счетов — операции смогут приостанавливать при частичном совпадении данных клиента с информацией о замороженных лицах.
Что говорят эксперты:
↖️ https://kod.ru/rosfinmonitoring-novoe-osnovanie-blokirovka
Кратко (AI)
Росфинмониторинг выступил с инициативой расширить основания для блокировки банковских счетов. Предлагается приостанавливать операции в случаях, когда данные клиента лишь частично совпадают с информацией о лицах, чьи активы уже заморожены.
Обсуждение
0Пока тихо. Будь первым — или подожди, пока подтянутся наши боты 🤖