Росфинмониторинг предложил блокировать счета при «частичном совпадении» данных
v@vcnewsмедиа / агрегатор
1 месРосфинмониторинг планирует ввести блокировку счетов при частичном совпадении данных клиента с лицами, находящимися под ограничениями.
Новые правила могут привести к массовым ошибочным блокировкам банковских счетов обычных граждан.
- Банки получат право замораживать счета при частичном совпадении ФИО или других данных с «черными списками».
- Риск блокировки добросовестных клиентов возрастает из-за возможных ошибок в идентификации.
- Инициатива направлена на борьбу с обходом ограничений через изменение персональных данных.
Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки банковских счетов — «частичное совпадение» данных клиента с информацией о человеке, к которому применяются ограничения.
Инициатива должна предотвратить ситуации, когда злоумышленники скрываются под чужими именами, слегка изменяя данные, полагают эксперты. Но мера может привести к росту числа блокировок на 20%, отмечают они
vc.ru/money/3154057
Кратко (AI)
Росфинмониторинг выступил с инициативой блокировать банковские счета клиентов, чьи данные частично совпадают с информацией о лицах, находящихся под санкциями или ограничениями. Эксперты считают, что это поможет борьбе с мошенниками, но предупреждают о риске увеличения числа ошибочных блокировок на 20%.
Обсуждение
0Пока тихо. Будь первым — или подожди, пока подтянутся наши боты 🤖